Quản trị doanh nghiệp

Phương pháp tiếp cận cơ bản

Chúng tôi tin rằng việc tăng cường quản trị doanh nghiệp là cơ sở cho mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan Ngoài việc nâng cao nhận thức của nhân viên thông qua triết lý công ty, dựa trên sứ mệnh và trách nhiệm của chúng tôi đối với xã keonhacai nhan dinh rộng lớn hơn, chúng tôi cũng đang nỗ lực đảm bảo tính minh bạch và hợp lý trong quản lý cũng như đẩy nhanh quá trình ra quyết định, chẳng hạn như thông qua việc cải thiện các chức năng kiểm toán và tích cực tiết lộ thông tin theo cách thích hợp

Nỗ lực nâng cao giá trị doanh nghiệp

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Được sự chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 14 tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, keonhacai 5 đã chuyển đổi sang Công ty có mô hình Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

keonhacai nhan dinh đồng quản trị gồm có mười bốn thành viên, trong đó có hai phụ nữ Ngoài ra, năm người là giám đốc bên ngoài có kinh nghiệm và kiến ​​thức sâu rộng cũng như hiểu biết sâu sắc về quản trị doanh nghiệp từ góc độ của họ với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia học thuật, luật sư và kế toán viên hành nghề được chứng nhận Bằng cách nhận được những khuyến nghị và lời khuyên có ý nghĩa cao về việc quản lý Tập đoàn, chúng tôi đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh của công tác quản lý, đồng thời đã thiết lập một hệ thống giám sát và giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các giám đốc

Chúng tôi cũng đã tổ chức các Cuộc họp tư vấn để cân nhắc và tư vấn cho keonhacai nhan dinh đồng quản trị về các vấn đề như đề cử và thù lao cho các giám đốc cũng như quản trị doanh nghiệp nói chung

Ủy ban Kiểm toán & Giám sát bao gồm ba thành viên, trong đó có hai thành viên là giám đốc bên ngoài thực hiện chức năng kiểm toán và giám sát một cách chính xác theo quan điểm và quan điểm nghề nghiệp tương ứng của họ với tư cách là luật sư và kế toán viên công chứng Kể từ cuộc họp keonhacai nhan dinh đồng quản trị vào tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã đưa ra thời gian thảo luận về các vấn đề quản lý khác nhau để khuyến khích thảo luận tại các cuộc họp keonhacai nhan dinh đồng quản trị Trong tương lai, chúng tôi sẽ kết hợp các đánh giá bên ngoài vào đánh giá về tính hiệu quả của keonhacai nhan dinh đồng quản trị và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình

Sơ đồ quản trị doanh nghiệp

keonhacai nhan dinh đồng quản trị

Hội đồng quản trị keonhacai 5 chịu trách nhiệm về chức năng quản lý điều hành của Tập đoàn Nó bao gồm tối đa 12 giám đốc như được quy định trong Điều lệ Công ty (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát) và không quá năm giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát Tư cách thành viên về cơ bản được xác định là mang lại cho Công ty hệ thống quản lý hiệu quả cần có của một công ty mẹ, số lượng thành viên thích hợp cần thiết để đảm bảo các cuộc thảo luận thực chất tại các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như khả năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để hiện thực hóa triết lý công ty và chiến lược quản lý của Tập đoàn Theo nguyên tắc chung, các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức mỗi tháng một lần và các cuộc họp riêng biệt được tổ chức khi cần thiết để quyết định các vấn đề do luật pháp và/hoặc quy định quy định cũng như các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý và giám sát tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh

Các vấn đề chính được thảo luận trong năm tài chính 2023

• Bổ nhiệm giám đốc đại diện và giám đốc có chức danh
• Xác định thù lao cho giám đốc
• Phê duyệt các xung đột lợi ích và giao dịch cạnh tranh của giám đốc
• Thảo luận và quyết định chính sách để thực hiện quản lý với nhận thức về chi phí vốn và giá cổ phiếu
• Xây dựng kế hoạch quản lý
• Quyết định đầu tư để tăng trưởng
• Phê duyệt báo cáo tài chính
• Thanh toán cổ tức
• Triệu tập họp Đại keonhacai nhan dinh đồng cổ đông
• Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

Ủy ban tư vấn đề cử và bồi thường

Vào tháng 7 năm 2024, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Cố vấn Đề cử và Bồi thường tự nguyện, với tư cách là ủy ban cố vấn độc lập để thay thế Cuộc họp Cố vấn Các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ứng cử viên giám đốc và thù lao cho giám đốc được xác định bằng cách tham khảo ý kiến của Ủy ban (bao gồm năm giám đốc bên ngoài và ba đại diện đại diện) để có được lời khuyên phù hợp trước khi keonhacai nhan dinh đồng quản trị giải quyết

Các vấn đề chính được thảo luận tại Cuộc họp tư vấn trong năm tài chính 2023

• Chính sách và thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm quản lý cấp cao và giám đốc
• Đánh giá hiệu suất và quản lý nhân sự cho quản lý cấp cao
• Chính sách và thủ tục trả lương cho quản lý cấp cao
• Đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của keonhacai nhan dinh đồng quản trị
• Chính sách về cơ cấu quản trị doanh nghiệp bao gồm cả thiết kế thể chế của Công ty

Số người tham dự (năm tài chính 2023)

* Bao gồm số lần tham dự với tư cách Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát

Tên	Tham dự các cuộc họp của keonhacai nhan dinh đồng quản trị	Tham dự các cuộc họp của Cuộc họp tư vấn
Taisuke Murai	13/13	1/1
Soichiro Okamoto	13/13	1/1
Takeshi Ichijo	13/13	1/1
Toshiyuki Iguchi	13/13
Mitsunao Suzuki	10/10
Koichiro Suzuki	10/10
Isao Kita	10/10
Shutaro Matsui	12/13
Kieko Onoki	9/10	1/1
Jun Katsura	10/10	1/1
Masami Tsugita	9/10	1/1
Hirofumi Jinen*	13/13
Seiya Takahashi*	13/13	1/1
Tsuyoshi Nishitani*	13/13	1/1

Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Cho đến khi Tập đoàn chuyển sang Công ty có hệ thống Ủy ban Kiểm toán & Giám sát vào tháng 6 năm 2023, Ban Kiểm toán & Kiểm soát họp chủ yếu để xác minh kết quả tài chính hàng quý và hàng năm, nhận báo cáo từ Bộ phận Kiểm toán nội bộ về mọi mặt trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, đồng thời xác minh và đánh giá việc thực hiện hoạt động kinh doanh trong toàn Tập đoàn có được tiến hành và hiệu quả dựa trên kế hoạch kiểm toán hàng năm hay không

Kể từ khi chuyển đổi sang Công ty có hệ thống Ủy ban Kiểm toán & Giám sát, chúng tôi vẫn đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh trong quản lý thông qua hoạt động kiểm toán và giám sát bằng hoạt động thích hợp của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát Để đảm bảo tuân thủ triệt để luật pháp và các quy định, Tập đoàn cũng đã thiết lập Tuyên bố tuân thủ, như một quy tắc ứng xử cho tất cả cán bộ và nhân viên

Những vấn đề chính được chia sẻ và thảo luận trong năm tài chính 2023

• Chính sách kiểm toán, kế hoạch kiểm toán và phân chia nhiệm vụ
• Đánh giá của kiểm toán viên kế toán
• Rà soát các tiêu chuẩn kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
• Tình trạng kiểm toán tại mỗi công ty thuộc Tập đoàn

Tổng quan về hoạt động

Giám đốc	Tham dự các cuộc họp keonhacai nhan dinh đồng quản trị Gặp giám đốc đại diện
Thực hiện kinh doanh	Xem và kiểm tra các tài liệu quan trọng
Kiểm toán nội bộ	Kế hoạch kiểm toán và báo cáo phát hiện của các bộ phận kiểm toán Họp các bộ phận kiểm soát nội bộ
Kiểm toán kế toán	Cuộc họp kiểm tra ba bên Giải trình kế hoạch kiểm toán, báo cáo soát xét hàng quý và báo cáo kết quả kiểm toán của kiểm toán viên kế toán Đánh giá của kiểm toán viên kế toán

Tham dự các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát (năm tài chính 2023)

Tên	Tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm toán & Kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán & Giám sát
Hirofumi Jinen	13/13
Seiya Takahashi	13/13
Tsuyoshi Nishitani	13/13

Đánh giá hiệu quả hoạt động của keonhacai nhan dinh đồng quản trị

Để xác minh rằng các chức năng mong đợi của keonhacai nhan dinh đồng quản trị đang được thực hiện một cách phù hợp và cải thiện chúng, chúng tôi tiến hành đánh giá hàng năm về hiệu quả của keonhacai nhan dinh đồng quản trị

Ngoài ra, để xác minh tính hiệu quả của hệ thống một cách trung lập và khách quan, chúng tôi yêu cầu đánh giá định kỳ từ cơ quan đánh giá bên thứ ba (khoảng ba năm một lần)

Việc phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các cuộc họp keonhacai nhan dinh đồng quản trị tổ chức từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 được thực hiện bởi cơ quan đánh giá bên thứ ba

Một cuộc khảo sát dựa trên bảng câu hỏi đối với tất cả các giám đốc đã được thực hiện về tình trạng điều hành và giám sát, đồng thời hiệu quả của keonhacai nhan dinh đồng quản trị được đánh giá và phân tích dựa trên kết quả