Kiểm soát nội bộ

Các hệ thống cần thiết để đảm bảo rằng việc thực thi nhiệm vụ của Giám đốc và nhân viên tuân thủ luật pháp, quy định cũng như Điều lệ Công ty

• nhận định bóng đá keonhacai 5 coi việc tuân thủ luật pháp và quy định là vấn đề quản lý quan trọng nhất, với Quy tắc tuân thủ là quy tắc ứng xử cho tất cả giám đốc và nhân viên
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ bổ nhiệm một Giám đốc chịu trách nhiệm về CSR và thành lập Ủy ban Tuân thủ Rủi ro do giám đốc đó đứng đầu để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định
• Bộ phận Pháp lý & Tuân thủ của nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ đóng vai trò là đầu mối liên hệ để các cá nhân tố cáo (báo cáo các hành vi vi phạm tuân thủ) cho Công ty và các công ty thuộc Tập đoàn Bộ phận sẽ báo cáo nội dung các báo cáo mà bộ phận này nhận được cho ban quản lý và Ủy ban Tuân thủ Rủi ro, đồng thời duy trì tình trạng ẩn danh của người tố cáo
• Bộ phận Kiểm toán nội bộ của nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ tiến hành kiểm toán thường xuyên cho toàn Tập đoàn
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ không tham gia vào bất kỳ mối quan hệ nào với các thế lực chống đối xã hội, dù trực tiếp hay gián tiếp

Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc

• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ ghi lại và lưu giữ thông tin liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của Giám đốc, dưới dạng tài liệu (bao gồm giấy và bất kỳ dạng phương tiện lưu trữ bên ngoài nào khác có thể lưu trữ bản ghi điện từ), theo Quy định quản lý tài liệu của nhận định bóng đá keonhacai 5
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ quản lý thông tin liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của Giám đốc ở trạng thái có thể xem tài liệu, vv mọi lúc, để chuẩn bị cho các yêu cầu của Giám đốc và/hoặc thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Các quy tắc và hệ thống khác để quản lý rủi ro thua lỗ

nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ thực hiện các biện pháp sau để quản lý rủi ro một cách thích hợp với tư cách là một tập đoàn

• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ ứng phó phù hợp với những trường hợp mất uy tín, chẳng hạn như vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy định hoặc thảm họa, vv, theo Quy định quản lý rủi ro của nhận định bóng đá keonhacai 5
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định nội bộ như quy định quản lý bán hàng và quy định kế toán để quản lý rủi ro liên quan đến báo cáo tài chính và bảo quản tài sản
• Để quản lý các rủi ro khác, trong đó bộ phận phụ trách được xác định rõ ràng, mỗi bộ phận sẽ xây dựng các hướng dẫn và đảm bảo rằng chúng được triển khai triệt để trong Tập đoàn
• Để quản lý rủi ro liên bộ phận hoặc các rủi ro khác mà bộ phận phụ trách không được xác định rõ ràng, nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ nhanh chóng bổ nhiệm một Giám đốc phụ trách và một bộ phận phụ trách

Hệ thống đảm bảo Giám đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình

• Để đảm bảo rằng các Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, nhận định bóng đá keonhacai 5 đã thiết lập các quy tắc liên quan đến Hội đồng quản trị Theo nguyên tắc chung, Hội đồng quản trị họp mỗi tháng một lần, nhưng các cuộc họp cũng có thể được tổ chức bất thường nếu cần thiết
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ đảm bảo thực hiện kinh doanh hiệu quả bằng cách làm rõ cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của từng đơn vị tổ chức, thông qua Quy định về tổ chức và Quy định phân chia nhiệm vụ cũng như bằng cách làm rõ thẩm quyền hành chính và trách nhiệm của từng vị trí thông qua Quy định về thẩm quyền công việc
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả bằng cách truyền thông tin bằng mạng máy tính nội bộ của nhận định bóng đá keonhacai 5
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ xác thực các quy định nội bộ hiện hành và thiết lập một hệ thống quản lý giúp tăng hiệu quả

Hệ thống đảm bảo Tập đoàn tiến hành hoạt động kinh doanh đúng cách

• Để đảm bảo tính phù hợp của hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn, nhận định bóng đá keonhacai 5 đã thiết lập Quy tắc tuân thủ như một quy tắc ứng xử mà tất cả cán bộ và nhân viên của Công ty phải tuân thủ
• Việc phân chia nhiệm vụ liên quan đến các công ty con sẽ được xác định theo Quy định quản lý công ty liên kết và Quy định phân chia trách nhiệm của nhận định bóng đá keonhacai 5, đồng thời các phòng ban phụ trách sẽ giám sát các công ty con để đảm bảo hoạt động phù hợp của chúng

Các vấn đề liên quan đến nhân viên được Ủy ban Kiểm toán và Giám sát yêu cầu giúp đỡ Ủy ban thực hiện nhiệm vụ

• Khi Ủy ban Kiểm toán & Giám sát yêu cầu phân công một nhân viên để hỗ trợ họ, Công ty sẽ có cơ hội tham vấn

Hệ thống dành cho Giám đốc và nhân viên của Tập đoàn cũng như những người đã nhận được báo cáo từ họ để báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

• Ngoài các vấn đề theo luật định, Giám đốc và nhân viên sẽ báo cáo kịp thời các vấn đề có tác động đáng kể đến toàn Tập đoàn lên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát
• Các vấn đề cụ thể cần báo cáo và phương pháp báo cáo sẽ được quyết định với sự tham vấn giữa Giám đốc và Ủy ban Kiểm toán & Giám sát
• Tình trạng kiểm toán nội bộ sẽ được Bộ phận Kiểm toán nội bộ báo cáo thường xuyên cho Ủy ban Kiểm toán & Giám sát
• Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ tham dự các cuộc họp quan trọng của công ty, bao gồm cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị
• nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ đảm bảo rằng các Giám đốc và nhân viên trong Tập đoàn của nhận định bóng đá keonhacai 5 không bị đối xử bất lợi do báo cáo lên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát

Các hệ thống khác để đảm bảo Ủy ban kiểm toán và giám sát hiệu quả

• Ủy ban Kiểm toán & Giám sát và (các) Giám đốc Đại diện sẽ gặp nhau thường xuyên để hiểu sâu hơn và trao đổi ý kiến về các vấn đề mà Công ty cần giải quyết, hiện trạng môi trường kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán & Giám sát cũng như các vấn đề kiểm toán quan trọng
• Ủy ban Kiểm toán & Giám sát sẽ tập trung vào việc phát triển và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ như một hạng mục kiểm toán quan trọng
• Bộ phận Kiểm toán có thể hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán & Giám sát trong công việc của mình
• Các chi phí cần thiết cho việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban Kiểm toán & Giám sát sẽ được Công ty thanh toán kịp thời theo yêu cầu

Hệ thống đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính

• Để đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính trong toàn Tập đoàn và để đáp ứng một cách thích hợp với hệ thống báo cáo kiểm soát nội bộ, nhận định bóng đá keonhacai 5 sẽ thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính, đồng thời thiết lập một hệ thống để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống đó