Báo cáo quản trị doanh nghiệp
Ý tưởng cơ bản
Chúng tôi tin rằng việc tăng cường quản trị doanh nghiệp là nền tảng của mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan và chúng tôi cố gắng nâng cao nhận thức của nhân viên thông qua triết lý doanh nghiệp có tính đến sứ mệnh của chúng tôi với tư cách là một công ty và trách nhiệm của chúng tôi đối với xã ty le keonhacai nói chung Chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh trong quản lý, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tích cực nỗ lực tiết lộ thông tin chính xác bằng cách tăng cường các chức năng kiểm toán
Để xây dựng mối quan hệ tốt với các bên liên quan khác nhau xung quanh công ty chúng ta, bao gồm không chỉ các cổ đông mà còn cả nhân viên, khách hàng, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương trong trung và dài hạn, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để nâng cao hơn nữa khả năng quản trị doanh nghiệp của mình
Nỗ lực nâng cao giá trị doanh nghiệp
*Click vào hình để phóng to
Hệ thống quản trị doanh nghiệp(kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025)
keonhacai 5 đã chuyển đổi sang công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát từ tháng 6 năm 2023 Hội đồng quản trị hiện tại gồm 12 thành viên, trong đó có 3 thành viên là nữ Trong số này, 5 giám đốc bên ngoài đã được bổ nhiệm và mỗi người trong số họ đều có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp, học giả, luật sư và kế toán viên công chứng cũng như kiến thức sâu rộng về quản trị doanh nghiệp Bằng cách cung cấp những đề xuất và lời khuyên có ý nghĩa liên quan đến việc quản lý nhóm của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo tính minh bạch và hợp lý của công tác quản lý, đồng thời tạo ra một hệ thống cho phép chúng tôi theo dõi và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát bao gồm ba thành viên, trong đó có hai thành viên là giám đốc bên ngoài và họ tiến hành kiểm toán và giám sát một cách chính xác từ các vị trí và quan điểm nghề nghiệp tương ứng của mình với tư cách là luật sư và kế toán viên công chứng Ngoài ra, Công ty đã thành lập Ủy ban Đề cử và Thù lao, đây là một ủy ban tự nguyện, nhằm cân nhắc và đưa ra lời khuyên cho ty le keonhacai đồng Quản trị về các vấn đề như đề cử và thù lao cho giám đốc cũng như quản trị công ty nói chung
Bắt đầu từ cuộc họp ty le keonhacai đồng quản trị được tổ chức vào tháng 7 năm 2023, chúng tôi sẽ giới thiệu thời gian thảo luận về nhiều vấn đề quản lý khác nhau nhằm tiếp thêm sinh lực cho cuộc thảo luận tại cuộc họp ty le keonhacai đồng quản trị Để đánh giá tính hiệu quả của ty le keonhacai đồng quản trị, chúng tôi kết hợp các đánh giá bên ngoài vài năm một lần và liên tục nỗ lực cải thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình
Sơ đồ hệ thống quản trị doanh nghiệp
ty le keonhacai đồng quản trị
Hội đồng quản trị của keonhacai 5 có tối đa 12 giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) theo quy định trong Điều lệ Công ty và tối đa 5 giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, đồng thời chịu trách nhiệm về chức năng quản lý điều hành kinh doanh của tập đoàn Ngoài ra, cấu trúc cơ bản của chúng tôi là có một cơ cấu quản lý hiệu quả cần thiết cho một công ty mẹ, một số lượng người thích hợp cần thiết để đảm bảo các cuộc thảo luận thực chất tại các cuộc họp hội đồng quản trị và thành phần thành viên có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để hiện thực hóa triết lý công ty và chiến lược quản lý của chúng tôi Hội đồng quản trị họp nguyên tắc mỗi tháng một lần (có họp riêng khi cần thiết) để quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và những vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý, giám sát tình hình thực hiện kinh doanh
Những điểm cần cân nhắc chính cho năm 2024
- Bổ nhiệm giám đốc đại diện và giám đốc điều hành
- Xác định mức thù lao của giám đốc
- Phê duyệt các xung đột lợi ích và giao dịch cạnh tranh của giám đốc
- Thảo luận và đưa ra quyết định chính sách để thực hiện quản lý có ý thức về chi phí vốn và giá cổ phiếu
- Liên quan đến quản lý danh mục đầu tư kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch quản lý trung hạn
- Các quyết định về đầu tư để tăng trưởng, chẳng hạn như hoạt động kinh doanh mới và M&A
- Phê duyệt báo cáo tài chính
- Trả cổ tức
- Triệu tập họp đại ty le keonhacai đồng cổ đông
- Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh
Ủy ban đề cử và bồi thường
Từ tháng 7 năm 2024, chúng tôi đã thành lập ủy ban đề cử và bồi thường tự nguyện với tư cách là ủy ban độc lập để thay thế cuộc họp cố vấn Trước khi có nghị quyết của ty le keonhacai đồng quản trị về việc lựa chọn ứng cử viên giám đốc và mức thù lao, ủy ban (bao gồm năm giám đốc bên ngoài và ba người có thẩm quyền đại diện) sẽ cân nhắc và có được lời khuyên phù hợp
Những cân nhắc chính cho năm tài chính 2024 (Cuộc họp tư vấn)
- Các chính sách và thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm và bãi nhiệm quản lý cấp cao và giám đốc
- Đánh giá hiệu quả điều hành và nhân sự
- Chính sách và thủ tục liên quan đến thù lao cho giám đốc điều hành
- Đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của ty le keonhacai đồng quản trị
- Các chính sách liên quan đến hệ thống quản trị như thiết kế tổ chức công ty
Trạng thái tham dự (2024)
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Ủy ban Kiểm toán của Công ty chủ yếu tổ chức các cuộc họp để xác minh kết quả tài chính hàng quý, đồng thời nhận báo cáo từ bộ phận kiểm toán nội bộ về tình hình thực hiện kinh doanh tổng thể Dựa trên kế hoạch kiểm toán hàng năm, Ủy ban Kiểm toán của Công ty xác minh và đánh giá xem liệu việc thực hiện kinh doanh của toàn tập đoàn có được thực hiện phù hợp và hiệu quả hay không Thông qua kiểm toán và giám sát thông qua hoạt động phù hợp của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, tính minh bạch và lành mạnh trong quản lý được đảm bảo
Ngoài ra, để đảm bảo tuân thủ triệt để luật pháp và các quy định, nhóm của chúng tôi đã thiết lập "Quy tắc tuân thủ" như một quy tắc ứng xử cho tất cả giám đốc điều hành và nhân viên
Các mục chia sẻ/cân nhắc chính cho năm 2024
- Chính sách kiểm toán, kế hoạch kiểm toán, phân công nhiệm vụ
- Đánh giá của kiểm toán viên kế toán
- Rà soát các tiêu chuẩn kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
- Tình trạng kiểm toán của từng công ty thuộc tập đoàn
Tóm tắt hoạt động
| Giám đốc |
- Tham dự cuộc họp ty le keonhacai đồng quản trị
- Phiên điều trần với giám đốc đại diện
|
| Thực hiện kinh doanh |
- Đang xem/xác nhận các tài liệu quan trọng
|
| Kiểm toán nội bộ |
- Kế hoạch kiểm toán và báo cáo kết quả từ bộ phận kiểm toán
- Họp bộ phận kiểm soát nội bộ
|
| Kiểm toán kế toán |
- Ba cuộc họp kiểm toán
- Giải trình kế hoạch kiểm toán từ kiểm toán viên kế toán, báo cáo soát xét quý, báo cáo kết quả kiểm toán
- Thực hiện đánh giá kiểm toán viên kế toán
|
Tình trạng tham gia Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (năm tài chính 2024)
Đánh giá hiệu quả hoạt động của ty le keonhacai đồng quản trị
Chúng tôi tiến hành đánh giá hàng năm về hiệu quả hoạt động của ty le keonhacai đồng quản trị nhằm xác minh xem các chức năng mà ty le keonhacai đồng quản trị mong đợi có được thực hiện phù hợp hay không và nỗ lực cải thiện
Ngoài ra, để xác minh tính hiệu quả của nó một cách trung lập và khách quan, chúng tôi yêu cầu đánh giá định kỳ từ tổ chức đánh giá bên thứ ba (khoảng ba năm một lần)
Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát nội bộ về phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các cuộc họp ty le keonhacai đồng quản trị được tổ chức từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tất cả các giám đốc về tình hình thực hiện và giám sát, đồng thời đánh giá và phân tích kết quả dựa trên kết quả
Tóm tắt đánh giá
Các vấn đề chính được xác định trong kết quả đánh giá này và các biện pháp đối phó như sau